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Assemblées Générales

La prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de SuperSonic Imagine se tiendra à huis clos le 30 octobre 2020 à 9 heures au siège social.
Dans le contexte d’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 dont l’application a été prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par décret n°2020-925 du 29 juillet 2020, le Conseil d’administration de SuperSonic Imagine a décidé que l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires ne soient présents (que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle).
Les actionnaires sont invités à prendre connaissance des modalités particulières de tenue et de participation (via vote par correspondance ou procuration) à cette Assemblée Générale Ordinaire décrites dans l’avis de réunion valant convocation publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 23 septembre 2020, et plus généralement, compte-tenu des circonstances sanitaires actuelles, à consulter régulièrement le site internet de SuperSonic Imagine.
Les actionnaires pourront adresser toutes questions concernant la tenue de et la participation à l’Assemblée Générale Ordinaire à l’adresse suivante : supersonicimagine@newcap.eu

Assemblée Générale du 30 octobre 2020

Informations post-Assemblée Générale

1.  Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2020

Documents préparatoires

1.  Ordre du jour et texte des résolutions

2.  Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2020

3.  Avis de réunion valant convocation publié au BALO du 23 septembre 2020

4.  Formulaire de demande d’envoi de documents et de renseignements complémentaires

5.  Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société à la date de publication de l’avis de réunion

6.  Formulaire de vote par correspondance / procuration

7.  Gouvernance de la Société

8.  Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2020 à huis clos – composition du Bureau – projet de transfert des titres de la société sur Euronext Growth

9.  Modalités de mise à disposition ou de consultations des informations relatives à l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2020

 

Assemblée Générale du 16 Juin 2020

Informations post-Assemblée Générale

1.  Statuts à jour du 16 juin 2020 

2.  Politique de rémunération des mandataires sociaux 2020

3.  Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée Générale du 16 juin 2020

4.  Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 juin 2020 

Documents préparatoires

1.  Avis de réunion publié au BALO du 8 mai 2020

2. Recommandations/conseils de l’AMF sur l’organisation et la participation aux AG dans le contexte du Covid-19

3. Ordre du jour et texte des résolutions

4. Rapport financier annuel 2019 (comprenant notamment (i) les comptes annuels, (ii) les comptes consolidés, (iii) le rapport de gestion, (iv) le rapport sur le gouvernement d’entreprise, (v) le tableau de présentation des résultats des cinq derniers exercices de la Société, et (vi) le tableau de synthèse relatant l’utilisation des délégations financières)

5. Rapport du conseil d’administration sur les projets de résolutions 

6. Formulaire unique de vote par correspondance / procuration

7.  Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2019

8.  Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2019

10.  Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

11.  Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital (23eme résolution)

12.  Rapport des Commissaires aux comptes relatif aux personnes les mieux rémunérées pour l’exercice 2019

13.  Rapport spécial du Conseil d’administration sur les attributions d’actions gratuites

14.  Rapport spécial du Conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achats d’actions

15.  Brochure de convocation des actionnaires–Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2020 (comprenant notamment (i) l’exposé sommaire de la situation de la Société et de ses filiales au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, et (ii) les informations sur la gouvernance de la société et sur les administrateurs et le censeur dont la cooptation est soumise à la ratification de l’Assemblée Générale Mixte)

16.  Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société à la date de publication de l’avis de réunion

17.  Formulaire de demande d’envoi de documents et de renseignements complémentaires

18. Statuts de la société en date du 4 mai 2020

19.  SuperSonic Imagine – Composition du bureau et modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2020

20.  Avis de convocation publié au BALO du 29 mai 2020

21.  Communiqué de presse relatif à la convocation des actionnaires

Assemblée Générale du 13 mai 2019

Documents préparatoires

1. Avis de réunion publié au BALO

2. Droit de vote et nombre d'actions

3. Ordre du jour

4. Texte des résolutions

5.  Formulaire de vote par correspondance ou procuration

6. Document de référence 2018

7. Rapport du conseil de d'administration - AG - 13 mai 2019

8. Rapport du conseil d'administration sur l'attribution d'actions gratuites

9. Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital

9. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription

9. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires à émettre et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

9. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

9. Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions

9. Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

9. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de bons de souscription d’action avec suppression au profit d’une catégorie de personnes

9. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un plan d’épargne groupe

Résultats du vote

Assemblée Générale du 28 mai 2018

Documents préparatoires

1. Avis de réunion publié au BALO

2. Droit de vote et nombre d'actions

3. Texte des résolutions

4. Formulaire de vote par correspondance ou procuration

5. Document de référence 2017

6. Fonctions exercées par les membres du conseil de surveillance

7. Rapport - conseil de surveillance - AG - 28 mai 2018

8.  Rapport du directoire à l'AG du 28 mai 2018

9. Attestation des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

10. Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise

11. Rapport spécial du directoire concernant l’attribution d'actions gratuites

12. Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires

12. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un plan d’épargne groupe

12. Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions

12. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription

12. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

12. Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital

Résultats du vote

Assemblée Générale du 15 mai 2017 

Documents préparatoires

1. Avis de réunion publié au BALO

2. Droit de vote et nombre d'actions

3. Texte des résolutions

4. Formulaire de vote par correspondance ou procuration

5. Document de référence 2016

6. Fonctions exercées par les membres du conseil de surveillance

7. Rapport - conseil de surveillance - AG - 15 mai 2017

8. Rapport du directoire à l'AG du 15 mai 2017

9. Rapport spécial du directoire sur l'attribution d'OSA

10. Attestation des meilleures rémunérations

11. Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires (réso 15)

11. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un plan d’épargne groupe (réso 26)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions (réso 22 et 25)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (réso 12,13,14,16,17,18,19)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes (réso 24 et 25)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital (réso 11)

Résultats du vote

Assemblée Générale du 24 juin 2016

Documents préparatoires

1. Avis de réunion publié au BALO

1.1 Avis rectificatif à l’avis de réunion

2. Droits de vote et nombre d'actions

3. Texte des résolutions

4. Formulaire de vote par correspondance ou procuration

5. Document de référence 2015

6. Fonctions exercées par les membres du conseil de surveillance

7. Rapport - conseil de surveillance - AG - 24 juin 2016

8. Rapport du directoire à l'AG du 24 juin 2016

9. Rapport spécial du directoire sur l'attribution d'OSA

10. Attestation des meilleures rémunérations

11. Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires (réso 15)

11. Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un plan d’épargne groupe (réso 26)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions (réso 22 et 25)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre (réso 23,25)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (réso 12,13,14,16,17,18,19)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes (réso 24 et 25)

11.Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital (réso 11)

Résultats du vote

Assemblée générale du 29 mai 2015

Documents préparatoires

1. Avis de réunion publié au BALO

2. Droits de vote et nombre d'actions

3. Texte des résolutions

4. Formulaire de vote par correspondance ou procuration

5. Document de référence 2014

6. Fonctions exercées par les membres du conseil de surveillance

7. Rapport du conseil de surveillance a l'AG

8. Rapport du directoire à l'AG

9. Rapport spécial du directoire sur l'attribution d'OSA

10. Attestation des meilleures rémunérations

11. Rapports CaC - Autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre (réso 23 et 25)

11. Rapports CaC - Autorisation d'attribution d'options de souscriptions ou d'achats d'actions (réso 22 et 25)

11. Rapports CaC - Emission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et ou suppression du DPS  (réso 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19)

11. Rapports CaC - Emission d'actions et de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan d'épargne groupe (réso 26)

11. Rapports CaC - Emission d'actions et ou diverses valeurs mobilières avec suppression du DPS (reso 15)

11. Rapports CaC - Emission de BSA avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes (reso 24 et 25)

11. Rapports CaC - Réduction du capital (reso 11)

12. Notices biographique des candidats au CS

Résultats du vote

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